对涉众型经济犯罪案件的调查报告.docx
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1、对涉众型经济犯罪案件的调查报告一、当前涉众型经济犯罪的现状及危害涉众型经济犯罪是指发生在经济运行领域里,以高额回报等虚假信息为诱饵,以众多不特定受害群体为对象,以非法牟取巨额钱财为后果,以变化多端的作案手法为特征,给群众财产安全、经济运行安全、社会稳定安全造成极大危害的经济犯罪。(一)当前涉众型经济犯罪呈现为四个相对集中首先是涉案金额巨大,大案要案相对集中。平均个案犯罪金额超过4148万元,涉案金额最大的亿霖木业案,为16.8亿元。包含了在_市乃至全国有重大影响的案件13件,如亿霖木业、奶牛银行案等。黑洞效应和滚雪球效应明显,随着犯罪的持续,卷入的人数和资金如雪球般越滚越大。其次是涉及领域广泛
2、,犯罪类型相对集中。涉众型经济犯罪遍及证券投资、房地产、车辆租赁、网络电信、户籍公证、环保福利、网络电信、劳务输出、入学就业等众多行业领域,主要以集资诈骗、非法吸收公众存款、诈骗、合同诈骗、非法经营等5种犯罪为基本类型。再次是受害人员众多,维稳压力相对集中。受害人总数达到94621人,个案平均超过800人。其中,人数最多的亿霖木业案,受害人达2.3万余人。受害群体不仅与犯罪领域、犯罪类型直接相关,而且受害群体以退休老年人、中年妇女等人员居多,同时受害群体串联聚集效应在放大。最后是疑难争议交集,办案难点相对集中。涉众型经济犯罪案件中,犯罪分子往往是用合法外衣与违法犯罪相衬托、真实项目与虚假承诺相
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