20xx年度反洗钱工作计划.docx
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1、20xx年度反洗钱工作计划 20xx年度反洗钱工作计划 20xx年人保财险阿勒泰分公司 反洗钱工作计划 为了全面推进我公司反洗钱工作,打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动,纯洁社会风气,预防和杜绝洗钱行为在我公司系统内发生案件,确保公司经营的稳定。保证反洗钱工作措施得到全面落实,做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实,针对我我公司实际情况,对20xx年度反洗钱工作做出如下安排:一、强化内控制度,建立反洗钱奖惩激励机制。 按照反洗钱方面有关法律、法规,联系实际建立反洗钱考核、奖惩激励约束机制,将反洗钱工作(包含在依法合规经营内)同绩效挂钩,将反洗钱处罚同管理层、直接责任人薪
2、金收入挂钩,调动反洗钱工作的积极性,充分发挥员工自身的潜能。二、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作。 我公司将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容,并纳入全员业务培训计划中,由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实,并继续针对不同岗位、不同业务,组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训,形成全辖联动的反洗钱培训、宣传良好局面。计划在20xx年分2次或分四个季度、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法,并从理论上讲解反洗钱工作的必要性,明确洗钱风险的控制和预防是农信社风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反洗钱的重要性,并将培训内容、操作技术和方法传授给其他
3、职工,共同提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能,提高识别可疑交易的能力,履行好这一项重要职责,举办一次交流反洗钱工作情况介绍会。三、切实做好反洗钱的宣传工作。 每年11月是人民银行规定的反洗钱宣传月,届时我公司将统一悬挂反洗钱横幅和张贴宣传标语,每个基层公司做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作,柜台一线人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作,使大家认识到反洗钱对社会的危害性,自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。 扩展阅读:20xx年度反洗钱宣传工作计划 为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识,普及反洗钱知识,营造有利于反洗钱工作的外部环境,加大对洗钱风险的防范和打击力度,宣传
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- 20 xx 年度 洗钱 工作计划