20xx年度风险管理工作计划.docx
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1、20xx年度风险管理工作计划 20xx年度风险管理工作计划 20xx年度内部风险管理工作计划 依照企业内部控制基本规范以及国家的法律、法规、规章制度,按照公司风险管理制度要求。为20xx年度进一步加强公司风险管理评估及风险防范工作,特制订20xx年度风险管理工作计划。该计划经风险管理小组会议通过后予以实施。 一、20xx年度主要工作重点 1、定期组织风险管理小组会议,统一思想认识,加强风险管理工作。2、及时识别并判断企业经营过程中出现的各类风险,并及时制订防范措施,指导企业及时规避各种内外部风险。 3、定期验证风险策略的有效性,针对发现的管理漏洞及时制订措施弥补管理不足。 4、定期进行企业内部
2、风险评估,进一步扩大视野,争取评估范围涵盖企业内外部所有环节。 5、进一步加强学习,提高风险管理小组成员的风险识别能力及判断能力。二、年度工作计划: 分析20xx年度风险管理中发现的问题,及时调整企业风险管理方案,特别提升管理小组成员的风险管理能力,扩大风险管理范围。 季度工作内容编制20xx年度风险评估报告,并报审核委员会。针对年度风险清单制订20xx年度企业风险应对策略。组织风险管理小组成员学习风险管理知识,提高管理水平。组织讨论学习企业内部控制手册,针对各环节可能出现的风险讨论识别方式和方法。汇总上半年内部审计发现的新的风险,讨论企业管理变化趋势。分析外部环境变化,学习外部风险的识别方法
3、及风险应对策略。了解国家、行业的政策走向,预测外部市场变化趋势。编制年度风险评估方案,重点制订外部风险评估的方式方法,适时组织进行企业风险评估。根据年度风险管理情况,制订下年度工作计划。一季度二季度三季度四季度 企业风险管理小组 20xx年11月29日 扩展阅读:公司年度全面风险管理报告20xx年度全面风险管理工作回顾.2 (一)全面风险管理工作计划完成情况.2(二)重大风险管理情况.5(三)内部控制系统建设情况.13(五)风险管理信息系统有关情况.14(六)建立健全全面风险管理体系其他有关情况.14二、XX年度企业风险评估情况.17 (一)对未来风险总体形势的研判.17(二)XX年风险评估情
4、况.19(三)XX年度风险评估结果.22(四)重大风险关键成因量化分析.25(五)风险坐标图.26三、XX年度全面风险管理工作有关情况及重大风险管理情况.27 (一)XX年度风险管理工作计划.27(二)XX年度重大风险管理情况.31四、有关意见和建议.48附件1:风险评估标准.49 一、上一年度全面风险管理工作回顾 (一)全面风险管理工作计划完成情况 上一年,XX集团有限公司(以下简称“集团公司”或“公司”)认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署,在国务院国资委的领导下顺利完成电力主辅分离改革及设计、施工一体化重组工作。经国务院批准,集团公司于XXXX年X月X日正式挂牌成立。新组建的集团公司包括
5、中国水利水电建设集团公司、中国水电工程顾问集团公司以及国家电网公司和中国南方电网有限责任公司14个省(区域)区电网企业所属的勘测设计企业、电力施工企业和装备修造企业。目前,集团公司具有在水利水电、火电、新能源、电网和基础设施等领域提供规划、勘测、设计、施工、制造、运行一体化服务的能力。 集团公司成立后,立即贯彻落实国资委对中央企业加强全面风险管理工作的各项要求,借鉴国内外企业开展全面风险管理工作的成功经验,服务于公司战略发展需要,立足于公司风险管控现状,通过不断的实践与创新,逐步形成了具有企业特色的全面风险管理体系和运行机制,各项工作取得了较好的成效。 1全面风险管理体系建设情况及工作计划执行
6、情况(1)推进集团公司体制机制改革,管控体系初步搭建集团公司从总部到成员企业层面在上一年积极推进公司管控体系构建工作。按照国务院国资委总体要求,制定了集团公司工作规则和基本管控制度,形成了公司治理结构和权力运行机制,建立了规范、 有序、受控的治理模式。母子公司产权关系依法界定逐步理顺,母子公司功能定位进一步明晰,集团公司出资人的职权职责逐步到位,对出资企业的资产收益权、重大决策和管理者选择等权利逐步得到落实,对所属企业重大经营行为的管控能力基本形成、逐步加强。 集团公司内部组织和结构调整有序推进。总部机关设15个职能部门、5个事业部;各成员企业整合工作有序进行。 (2)建立健全集团总部全面风险
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- 20 xx 年度 风险 管理工作 计划