反洗钱反恐怖融资反逃税有奖竞答题目大全.doc
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1、反洗钱反恐怖融资反逃税有奖竞答题目大全我国反洗钱行政主管部门是()中华人民共和国公安部中国银行保险监督管理委员会中国人民银行知识点:金融机构反洗钱规定第三条,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。五三一知识点:中华人民共和国反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。中华人民共和国反洗钱法于()起施行。2006年10月31日2007年1月1日2007年3月1日
2、知识点:中华人民共和国反洗钱法由第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过,自2007年1月1日起施行。下列选项中,不属于我国刑法第一百九十一条洗钱罪.上游犯罪的是()()金融诈骗罪毒品犯罪渎职罪知识点:根据中华人民共和国刑法第-百九十:一条,洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。金融机构对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以()封存公开保密知识点:金融机构反洗钱规定规定,金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依
3、法律规定,不得向任何单位和个人提供。国务院反洗钱行政主管部门或者其 发现可疑交易活动,可以向金融机构进行调查。省一级派出机构县一级派出机构地市-级派出机构知识点:中华人民共和国反洗钱法规定:国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()()等反洗钱义务。大额交易报告大额和可疑交易报告可疑交易报告知识点:中华人民共和国反洗钱法规定,金融机构应当履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告等反洗钱义务。反洗钱法规定,客
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