XX街道非法金融活动专项治理工作方案.doc
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1、XX街道非法金融活动专项治理工作方案XX街道非法金融活动专项治理工作方案 为全面掌握风险底数,针对当前金融领域涉黑涉恶新问题、新动向和“套路贷”等金融乱象,全力为做好金融领域黑恶权势打击处理工作,根据关于印发的通知(X政发2019XX号)部署要求,结合我街道实际,特制定本工作方案。 1、工作目标 全面摸清全街道金融背法犯法风险底数,打击非法投融资活动,整理规范民间借贷,稳妥化解地方金融风险,保护正常金融秩序,保护人民大众合法权益,不断提升街道人民大众的取得感、幸福感、安全感。 2、重点整治范围和内容 (1)非法金融机构。重点排查未经相干主管部门批准,擅自从事吸收存款、发放贷款、办理结算、票据贴
2、现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、汽车金融、外汇买卖等非法金融业务活动的机构。重点整治以“担保、理财、贷款代理”等名义,非法吸收社会公众存款、高利放贷、非法放贷等背法犯法活动;以高额回报为钓饵,未经批准实行信托、拜托、内部集资、入股等行动,向社会公众或变相向社会公众召募资金等背法犯法活动;设立地下银号或以设立其他公司名义,展开高利放贷、小额贷款、抵押贷款、“帮助”贷款、“无抵押无担保”借款、分期付款、“POS机刷卡套现”等背法犯法行动。 (2)非法金融业务活动。重点清算非法理财产品的线上线下宣扬,打击在商业楼宇设点、集会推介和发售非法理财产品的活动;清算电视、电台、报刊、杂志、互联网
3、等各类媒体和公共场所、公共交通工具、户外等场所发布非法金融广告的行动;整治通过传单、电话、短信、微博、微信等渠道公然宣扬非法金融产品的行动;整治金融机构及其从业人员售卖不属于本机构的金融产品从而取得高额佣金提成的“飞单”行动。 (3)非法交易平台。整治以投资公司、咨询公司、贸易公司等为名,以原油、有色金属、农副产品等大宗商品及贵金属、邮币卡为标的展开非法交易行动的市场主体;重点整治未经审批,以高杠杆率展开的“现货白银”“邮币卡”等电子盘交易的市场主体。 (4)非法证券期货保险业务。整治以原始股、非法期货等方式实行欺骗的行动;以保险名义进行非法吸储揽储的行动;保险领域的无证经营、非法传销的行动;
4、展开各类非法股权众筹和互联网保险业务的行动。 (5)逃废金融债务行动。集中整治涉嫌欺骗贷款、贷款欺骗等背法犯法行动;重点整治通过转移资产资金、以虚假诉讼回避债务责任及企业控制人直接逃逸等方式进行逃废债的行动。 (6)金融领域涉黑涉恶行动。重点整治黑恶权势以公司、企业等经济实体为掩护,通太高利放贷、歹意逃债、虚假诉讼等手段,借助“套路贷”“现金贷”“校园贷”等方式,从事非法资金召募和运营等活动,严重侵害市场经济秩序等行动;重点整治滋扰、恐吓和“谈判”“协商”等“软暴力”方式进行暴力催收贷款行动。 3、职责分工 1.各村(居、场)依照属地管理原则,负责排查本村内从事投资咨询、投资理财、财富管理、资
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