公司制度三重一大决策制度实施办法.doc
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1、 20 号有限责任公司“三重一大”决策制度实施办法为规范公司领导班子决策行为,确保“三重一大”(重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用)集体决策制度的贯彻落实,促进公司领导班子议事决策民主化、科学化和规范化,根据贯彻落实“三重一大”决策制度的实施意见(试行)精神及“三重一大”决策制度实施细则要求,结合公司实际,制定本实施办法。 一、决策方式根据有关法律法规的规定,结合公司实际情况,三重一大的决策方式主要包括:董事会、党政联席会、党支部会、总经理办公会。董事会、党政联席会、党支部会、总经理办公会的实施方式根据相应的议事规则执行。 二、决策原则(一)依法决策的原则。必须遵循国家的法律
2、法规、遵循党的方针政策和党的纪律。(二)依权限决策的原则。必须在集团授权体系内按照职责和权限进行决策。(三)集体决策的原则。根据决策内容,实行群众参与、专家咨询和集体讨论相结合,充分发扬民主,不能少数人或者个人决策。三、决策程序(一)重大决策、重大项目安排和大额度资金使用应当履行以下程序:1、可行性研究。重大决策、重要项目安排和大额度资金使用做出决策前,由职能部门对所涉及的事项进行科学、审慎的可行性研究、论证,必要时聘请具有相应资质的科研机构、中介机构或有关专家进行咨询或参与评估、论证,流程中所涉及的关键性环节均应保留相关书面材料。提交议题的部门或有关负责人要对议题进行详实说明,并确保信息的真
3、实性和全面性, 避免因信息不准确而造成决策失误。2、党组织参与。党组织按照规定参与重大决策、重大项目安排和大额度资金使用的决策工作。党政主要负责人在决策前就决策议题充分讨论,并在调查研究、发扬民主的基础上做出决策.3、职工参与。会议研究决定涉及职工切身利益的重大问题,事先听取工会组织和职工的意见,按法律法规规定应当提交职工代表大会或职工大会审议、通过、决定的事项,依法办理。4、会议集体研究决策。重大决策、重大项目安排和大额度资金使用,均应实行会议集体研究决策。到会成员人数符合相关要求。会议拟表决事项要逐一表决,并做好会议记录、签署和存档工作。(二)重要人事任免应当履行以下程序:1、确定人选。采
4、用民主推荐、党组织推荐、提名或市场选择等方式确定人选。2、组织考核。由党组织考察组,对确定的人选进行考核。没有经过组织考察的人选不得提交会议讨论。3、征求意见。考察结果提交会议讨论决定前,应征求党支部的意见。4、会议决定。按会议议事规则由会议研究决定,出席会议人员人数、会议表决及形成决定的方式按有关规定执行。5、任职回避与任前公示。严格执行任职回避、任前公示制度。四、决策流程以提高企业经营效率为原则,对党委会和董事会实行双向进入,交叉任职的管理体制,除涉及党委专项工作外,董事会和党支部会议原则上可以合并并以党政联席会名义召开。(一)重大决策1、中长期发展战略、规划及重点工作的确定和调整由总经理
5、办公会制定,报党政联席审核通过后报集团批准。2、经营方针、重大经营策略、年度工作计划和经营目标的确定与变更方案由总经理办公会研究制定方案,报党政联席审核通过后报集团批准。3、公司重大资本运作由总经理办公会制定方案,报党政联席会审议审核通过后,报集团批准后实施。4、公司年度财务预决算的制定和调整,由总经理办公会制定方案,报党政联席会审核通过后,报集团批准。5、公司内部机构设置、调整及人员编制的确定公司的机构设置、调整和人员编制由总经理办公会制定方案,经董事会审核报集团批准。6、公司薪酬、福利制度等涉及员工切身利益的事项公司的薪酬总额、福利制度等涉及员工切身利益的事项由总经理办公会制定,经董事会及
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